董事會運作

董事會結構應就本公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，依章程規定董事席次七至十一人，獨立董事不得少於三人，成員之組成應考量多元化。如屬獨立董事，其資格條件應符合法令規定。  

現任董事會由八席董事及三席獨立董事組成，其中女性董事為二席，獨立董事之任期年資介於3~10年之間；全體十一席董事全為本國籍，均已具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並分別擁有豐富的會計、財務、商務、法律、市場行銷或產業科技等專業。

本公司所選任之董事，皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務，維護公司及股東權益，並對於公司經營策略與方針作審慎評估及決策，加強公司績效，保障股東權益。

董事資訊

董事會職責

．訂定有效及適當之內部控制制度
．選擇及監督經理人
．審閱公司之管理決策及營運計畫
．審閱公司之財務目標
．監督及處理公司所面臨之風險
．確保公司遵循相關法規
．規劃公司未來發展方向
．建立與維持公司形象
．善盡社會責任
．選任會計師

董事會績效評估

本公司已經董事會通過訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並自民國一○六年度起每年由全體董事成員評估董事會整體運作情形。

本公司董事會整體績效自評涵蓋下列事項：

1. 對公司營運之參與程度
2. 提升董事會決策品質
3. 董事會組成與結構
4. 董事的選任及持續進修
5. 內部控制

董事會成員績效評估之衡量項目包括下列事項：

1. 公司目標與任務之掌握
2. 董事會成員職責認知
3. 對公司營運之參與程度
4. 內部關係經營與溝通
5. 董事會成員之專業及持續進修
6. 內部控制

評估由公司治理專責單位執行，董事會及功能性委員會評估標準皆依上述評估辦法辦理，採用內部問卷方式進行，包含董事會、審計委員會及薪酬委員會之整體運作、董事參與度、對公司了解與職責認知及持續進修等，予以評估。上開董事會及功能性委員會成員績效評估結果做為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

每年年底問卷悉數回收後，本公司公司治理專責單位將依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對可加強處進行改善。

績效評估結果

最近一次（民國一一二年度）績效評估結果如下：

本年度績效自評彙總評估結果為良好。

前開績效評鑑之細部內容均已於民國一一三年三月十二日董事會上呈報。本公司將持續檢視本公司相關績效評估辦法予以完善修正，據以精進董事會及功能性委員會績效。

接班計劃

為確保公司能持續以具備高度競爭力之優勢永續經營，晶焱科技在關鍵人才之培育及接班團隊之養成已執行多年，迄今仍持續以建立系統化架構為目標積極前進。本公司經理級以上之經理人為公司重要決策之參與者，每人均有明確之職務規劃及指定職務代理人，透過專業課程、職務輪調及重大決策會議之參與等，培養兼具策略管理、統御領導及人文關懷之領導人才，進而從中選出接班人。

公司防範內線交易之管理

本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則第8條」訂定「防範內線交易之管理」並經董事會通過，相關規章辦法內容已揭露於本公司內部規章網頁專區中。

本公司對於每位受僱人於新進時，進行相關內部教育宣導，內容含括內線交易構成要件、對象、常見缺失項目等說明，並將課程簡報置於內部員工系統，供所有員工參考，並於每月對現任董事及經理人進行教育宣導，涵蓋內線交易相關事項及罰則等說明，且於當日提供相關資料給所有董事及經理人參考。113年度對內部人辦理之宣導課程共9堂 (99人次)。